公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-016

证券代码：874852 证券简称：橡一科技 主办券商：国联民生承销保荐
河北橡一医药科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，和丽芬、郭小卉、郑玮在任职期间,严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

和丽芬，女，1972 年 12 月出生，无境外居留权，中国国籍，博士研究生学
历，教授，1995 年 7 月至 2005 年 6 月，担任河北经贸大学财税学院财务管理教
研室专职教师；2005 年 7 月至今，担任河北经贸大学会计学院财务管理系专职教师；2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。

郭小卉，男，1981 年 1 月出生，无境外居留权，中国国籍，博士研究生学
历，副教授，2003 年 7 月至今，担任河北大学经济学院教师；2024 年 12 月至今，
担任公司独立董事。

郑玮，女，1989 年 6 月出生，无境外居留权，中国国籍，博士研究生学历，
2018 年 8 月至 2021 年 12 月，任对外经济贸易大学国际经济贸易学讲师；2022
年 1 月至今对外经济贸易大学国际经济贸易学院副教授；2026 年 1 月至今任公
司独立董事。

公告编号：2026-016

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事和丽芬、郭小卉、郑玮会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

和丽芬 5 5 0 0 否 4

郭小卉 5 5 0 0 否 4

郑玮 0 0 0 0 否 0

公司董事会设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，2025 年度，独立董事认真履职，按照公司董事会各专门委员会工作制度、独立董事工作制度等的有关要求，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询建议，积极有效的履行了独立董事职责，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。
三、 发表独立意见情况

独立董事和丽芬、郭小卉对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2……
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