公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-017

证券代码：874852 证券简称：橡一科技 主办券商：国联民生承销保荐
河北橡一医药科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见
及独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日
召开第六届董事会第十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号一一独立董事》《公司章程》及《河北橡一医药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，经认真听取、审阅相
关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司
第六届董事会第十二次会议有关事项发表事前认可意见及独立意见如下：
一、 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议
案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司 2026 年度预计的关联交易遵循公平、自愿的原则，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
（二）独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议
案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司预计 2026 年度发生的关联交易属于公司的正常经营行为，符合公司的生产经营及业务发展需要，交易条件公平、

公告编号：2026-017

合理，定价政策、定价依据及交易价格以市场价格为基础，合理、公允，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。
二、 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
内容的汇报，并经充分讨论认为：公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。
三、 《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议
案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司 2025 年度财务报表及审计报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，内容真实、准确、完整，所披露的信息能够客观、全面的反映公司 2025年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告中财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，并出具了无保留意见的审计报告。

因此，我们一致同意该议案。
四、 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》内
容的汇报，并经充分讨论认为：公司严格按照国家相关法律法规和公司章程的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况，就公司 2025 年度主要会计数据和财务指标等进行了分析说明，全面总结了 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。
五、 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》的独立意见

公告编号：2026-017

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2025 年度财务预算报告……
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