公告日期：2025-08-19

关于江苏全盛座舱技术股份有限公司

股票公开转让并挂牌申请文件的

审核问询函的回复

主办券商

二〇二五年八月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司于2025年7月10日出具了《关于江苏全盛座舱技术股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，江苏全盛座舱技术股份有限公司（以下简称“全盛座舱”或“公司”）会同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“主办券商”）、北京国枫律师事务所（以下简称“律师”）以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对问询函进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明。涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见/问询回复。涉及对《江苏全盛座舱技术股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）进行修改或补充披露的部分，已按照要求进行了修改和补充。

如无特别说明，本回复中所使用的简称与《公开转让说明书》具有相同含义。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
本回复中的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题 黑体（加粗）

对审核问询函所列问题的回复 宋体（加粗或不加粗）

对《公开转让说明书》的修改或补充披露 楷体（加粗）

目录

问题 1、关于历史沿革...... 3

问题 2、关于特殊投资条款...... 48

问题 3、关于业务合规性...... 62

问题 4、关于子公司...... 80

问题 5、关于经营业绩...... 101

问题 6、关于应收款项......119

问题 7、关于采购和存货...... 132

问题 8、其他事项...... 163

（1）关于公司治理 ...... 166

（2）关于固定资产和在建工程...... 167

（3）关于长期股权投资 ...... 180

（4）关于财务规范性 ...... 185

（5）关于执业质量 ...... 188

（6）关于其他问题 ...... 190

（7）关于其他补充说明事项...... 209

问题 1、关于历史沿革

根据申报文件，（1）公司股东存在安吉金盛、安吉源盛、宝思高、安吉云志、安吉乾盛、无锡云津、无锡青上等员工持股平台，公司通过安吉金盛、安吉源盛、宝思高实施股权激励；除员工持股平台外，公司存在徐州润汇、梅山正曙等不涉及私募备案的机构股东；（2）公司历史沿革中存在短期内或同期股权转让、增资价格差异较大的情形，包括但不限于 2025 年 5 月小米智造与其他投资方增资价格不同等。

请公司：（1）结合《非上市公众公司监管指引第 4 号》《非上市公众公司
监管指引第 6 号》相关规定，说明公司股东人数穿透计算情况，如无需穿透计算，请说明具体依据及充分性，公司历史上及目前是否存在股东人数超 200 人的情形；如公司历史上存在股东人数超 200 人的情形，说明股东人数超过 200人的原因，各时间节点股东人数的变动情况，公司将股东人数规范至 200 人以下的方式及有效性；（2）说明公司员工持股平台的人员构成、入股背景、入股价格及公允性，历史上及目前是否存在非员工入股的情形，如是，说明原因及合理性，是否存在利益输送情形；员工持股平台人员出资的资金来源情况，是否存在实际控制人等其他方提供财务资助的情形，是否存在代持或其他利益安排；公司股权激励方案的内容，相关员工持股平台的份额流转、退出机制及实施情况，实施过程中是否存在争议纠纷；（3）结合徐州润汇、梅山正曙等机构股东的适格性情况，说明是否需要办理私募基金备案；（4）结合入股时点公司
的发展阶段、经营业绩、估值情况（如有）等，说明 2017 年 12 月至 2025 年 5
月期间相关股东的入股背景，与公司、实际控制人、董监高、主要客户和供应商是否存在关联关系，历次股权变动的价格、定价依据及公允性，短期内或同时期股权变动价格存在差异的原因及合理性，是否存在利益输送或其他利益安排；（5）说明公司历史上是否存在未……
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