公告日期：2025-11-28

证券代码：874855 证券简称：全盛座舱 主办券商：国金证券
江苏全盛座舱技术股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 27 日经公司第一届董事会第十四次会议审
议通过，董事会表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
无需回避表决；尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
江苏全盛座舱技术股份有限公司
对外投资管理制度
第一章 总 则
第一条为规范江苏全盛座舱技术股份有限公司的对外投资行为，防
范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《江苏全盛座舱技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。
第三条对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第四条根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
第五条本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称子公司）的一切对外投资行为。
对外投资同时构成关联交易的，还应执行公司《公司章程》、《江苏全盛座舱技术股份有限公司关联交易决策管理办法》以及其他法律、法规的相关规定。

第二章 对外投资审批权限
第六条公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等规定的权限履行审批程序。公司的对外投资构成关联交易的，应按照有关关联交易的审批程序办理。
第七条公司股东会、董事会为投资的决策机构，各自在其权限范围内行使投资决策权。
（一）公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到以下标准之一时，需经公司股东会批准后方可实施：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万；
3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000万元；
4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万
元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
（二）公司发生的交易（提供担保除外、提供财务资助外）达到以下标准之一时，需经公司董事会批准后方可实施：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10％以上；
2、交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过1,000 万元；
4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 150 万元；
5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 150 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
董事会审批权限不能超出公司股东会的授权，超出董事会审批权限的由股东会审批。
（三）低于前款公司董事会决策标准的对外投资事项，根据公司《总经理工作细则》进行决策。
董事长审批权限不能超出公司董事会的授权，超出其审批权限的由
董事会或股东会审批。
投资标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表发生变更的，该股权对应公司的全部资……
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