公告日期：2025-12-17

证券代码：874855 证券简称：全盛座舱 主办券商：国金证券

江苏全盛座舱技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合电子通讯会议。
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑则荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 137,300,296 股，占公司有表决权股份总数的 84.25%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司董事会秘书列席会议；
3.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人
的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及
《公司章程》等有关规定，董事会应进行换届选举，下述董事
会候选人均为连任董事，任期自股东会审议通过之日起，任期
三年：

1.1 选举郑则荣为公司第二届董事会董事；

1.2 选举张秀艳为公司第二届董事会董事；

1.3 选举邱其盛为公司第二届董事会董事；

1.4 选举刘大荣为公司第二届董事会独立董事；

1.5 选举蔡元臻为公司第二届董事会独立董事；

1.6 选举杨岭为公司第二届董事会独立董事。

2.议案表决结果：

(1)审议通过《选举郑则荣为公司第二届董事会董事》

普通股同意股数 137,300,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《选举张秀艳为公司第二届董事会董事》

普通股同意股数 137,300,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《选举邱其盛为公司第二届董事会董事》

普通股同意股数 137,300,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《选举刘大荣为公司第二届董事会独立董事》

普通股同意股数 137,300,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《选举蔡元臻为公司第二届董事会独立董事》

普通股同意股数 137,300,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《选举杨岭为公司第二届董事会独立董事》

普通股同意股数 137,300,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议
案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会各专门委员会委员任期亦届满，公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

审计委员会委员组成：独立董事刘大荣（主任委员）、独立董事杨岭、董事何志益。

薪酬与考核委员会委员……
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