公告日期：2026-03-31

证券代码：874855 证券简称：全盛座舱 主办券商：国金证券
江苏全盛座舱技术股份有限公司

总经理工作制度(北交所上市后适用)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 3 月 27 日经公司第二届董事会第三次会议审
议通过，董事会表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需
回避表决；无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏全盛座舱技术股份有限公司

总经理工作制度

(北交所上市后适用)

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司治理结构，规范经理层的管理行为，确保经理层
充分履行管理职能，维护公司的整体利益，依据《公司法》和《江苏全盛座舱 技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）等有关规定，结合本公司 实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于总经理及公司其他高级管理人员。

第二章 总经理的任免

第三条 公司设总经理一名，总经理的任免由董事长提议，经董事长提名并报董事会审议批准后聘任或解聘。

第四条 由董事长、总经理提议任免公司其他高级管理人员，报董事会审议批准后聘任或解聘。

第五条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第六条 《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于不得担任董事的情形，同时适用于总经理及其他高级管理人员。

第七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第八条 总经理和其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘、连任，也可以在任期内提出辞职。

第三章 总经理的职责

第九条 总经理、高级管理人员必须遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实义务和勤勉义务。

第十条 正确处理股东、企业、员工的利益关系。在拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取工会和公司职工代表大会的意见。

第十一条 认真听取各位董事意见，按规定向董事会报告工作，不得随意变更董事会决议。在审计委员会要求时，向审计委员会报告公司有关重大合同的签订、执行情况、资金运行情况和盈亏情况或其他需要报告的情况。

第十二条 加强对经营管理层的领导，组织公司各方面的力量，实施股东
会、董事会确定的各项工作任务，主持生产经营管理工作，不断健全完善各项管理制度，保证生产经营指标的完成和其他各项工作的开展。

第十三条 注重国家宏观经济的发展和行业市场的分析研究，增强企业的市场应变能力和竞争能力。

第十四条 组织推行全面质量管理体系，按国家标准组织生产，不断提高工作质量和产品质量。

第十五条 采取切实措施，积极推进公司的技术进步和现代化管理，努力提高企业经济效益，不断增强企业自我改造和自我发展能力。

第十六条 加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和文化素质，努力培育良好的企业文化，在提高经济效益的基础上逐步改善员工的物质和精神文化生活需求，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第四章 总经理的职权

第十七条 总经理行使下列职权：

（一）根据董事会决议、董事长决定执行公司的生产经营管理工作，并向董事会、董事长报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案初稿，并汇报予董事长审批；

（四）拟订公司的基本管理制度初稿，并汇报予董事长审批；

（五）制定公司的具体规章初稿，并汇报予董事长审批；

（六）执行董事会决议、董事长决定；

（七）《公司章程》或董事会、董事长授予的其他职权。

第十八条 总经理职权的实施，受股东会、董事会的监督。

第十九条 总经理办公会为总经理工作机构。

第五章 总经理办公会议

第二十条 ……
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