公告日期：2026-03-31

证券代码：874855 证券简称：全盛座舱 主办券商：国金证券
江苏全盛座舱技术股份有限公司

利润分配管理制度(北交所上市后适用)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 3 月 27 日经公司第二届董事会第三次会议审
议通过，董事会表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需
回避表决；尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏全盛座舱技术股份有限公司

利润分配管理制度

(北交所上市后适用)

第一章 总则

第一条 为加强公司的利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，根据
《中华人民共和国公司法》《江苏全盛座舱技术股份有限公司章程》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》《北京证券交易所股票上
市规则》等法律法规，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及控股子公司。

第二章 利润分配

第三条 公司财务部根据当年实现净利润数额和下年度公司经营发展需要，提出利润分配预案，提请公司董事会通过决议，报股东会审议批准。

第四条 控股子公司年度利润分配，根据当年的净利润情况，制订年度利润分配方案，由公司董事会通过决议，报公司股东会审议批准。

第五条 公司当年的净利润，加上年初未分配利润和其他转入后的余额为可分配利润，应按照下列顺序进行分配：

（一）提取法定公积金。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）提取任意公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

第六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

第七条 公司用公积金转增资本必须经股东会批准，并依法办理增资手续。法定公积金转增资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

第八条 利润分配方案的审议程序：公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议。股东会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东会进行审议。

第九条 各控股子公司用公积金弥补亏损，应将弥补方案报公司审核同意后，由该控股子公司董事形成决议，报公司股东会批准，并按批准数额进行弥补。

第十条 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑公众投资者的意见，公司采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利，在符合实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项，如未能按期完成则须重新履行审议程序。

第十一条 公司实施利润分配的，应通过中国证券登记结算有限责任公司进行分配，并在北京证券交易所规定的信息披露平台披露权益分配实施公告。
第十二条 公司股东会审议通过的利润分配方案应当包括以下内容：

（一）公司履行的决策程序，权益分派方案的具体内容，以及在方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时的方案调整原则；

（二）方案是否符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。