公告日期：2026-03-31

证券代码：874855 证券简称：全盛座舱 主办券商：国金证券
江苏全盛座舱技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省无锡市锡山经济技术开发区东盛路 1999
号公司 101 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以书面
文件或电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长郑则荣先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及 规
定，会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 54,322,662 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 8,148,399 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 62,471,061 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北京证券交易所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后将分别投入以下项目：

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

号 （万元） （万元）

1 汽车精密冲压零部件制造升级项目 12,223.30 12,223.30

2 汽车驾舱功能性电机产业化项目 9,852.75 9,852.75

3 研发中心及信息化升级建设项目 5,619.78 5,619.78

4 广州全盛汽车座椅骨架总成件扩产项目 9,212.88 9,212.88

5 重庆全盛汽车座椅骨架总成件扩产项目 9,264.65 9,264.65

6 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的进度陆续投入 使用。若拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由 公司通过自有或自筹方式解决。若本次募集资金到位前公司根据实 际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后按照 相关规定使用募集资金以置换先期投入资金。

此外，本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增 发股份，进而获得超额配售募集资金。公司根据募集资金管理制度，
将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公 司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析， 认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存的未分配 利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：……
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