公告日期：2026-04-17

证券代码：874855 证券简称：全盛座舱 主办券商：国金证券

江苏全盛座舱技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：江苏全盛座舱技术股份有限公司 101 会议室
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑则荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的
股份总数 139,472,646 股，占公司有表决权股份总数的 85.5829%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,922,250 股，占公司有表决权股份总数的 4.8612%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司董事会秘书列席会议；
3. 公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票 不超过（54,322,662）股 。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后将分别投入以下项目：

序 项目投资总额 拟使用募集资

号 项目名称 （万元） 金

（万元）

1 汽车精密冲压零部件制造升级项目 12,223.30 12,223.30

2 汽车驾舱功能性电机产业化项目 9,852.75 9,852.75

3 研发中心及信息化升级建设项目 5,619.78 5,619.78

4 广州全盛汽车座椅骨架总成件扩产项 9,212.88 9,212.88

目

5 重庆全盛汽车座椅骨架总成件扩产项 9,264.65 9,264.65

目

6 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的进度陆续投入 使用。若拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公 司通过自有或自筹方式解决。若本次募集资金到位前公司根据实际 需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后按照相 关规定使用募集资金以置换先期投入资金。

此外，本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增 发股份，进而获得超额配售募集资金。公司根据募集资金管理制度， 将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司
已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认 为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存的未分配 利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：
……
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