公告日期：2026-04-28

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江苏全盛座舱技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”），
公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况向董事会报告如下：

一、 审计委员会基本情况

报告期初，公司第一届董事会审计委员会由刘大荣 、杨岭、蔡元臻组成，因审计委员会委员蔡元臻辞去审计委员会委员职务，公司
于 2025 年 8 月 15 日补选职工代表董事何志益为审计委员会委员，审
计委员会由刘大荣 、杨岭、何志益组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘大荣担任。上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议召开均按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。审计委员会会
议召开的具体情况如下：

届次 召开时间 议案审议情况

第一届董事会审计委 2025 年 5 月 24 日 1.审议通过《关于公
员会 2025 年第一次 司申请股票在全国中
会议 小企业股份转让系统
挂牌并公开转让事宜
聘请中介服务机构的
议案》

2.审议通过《关于公
司申请股票在全国中
小企业股份转让系统
挂牌并公开转让前滚
存利润分配方案的议
案》

第一届董事会审计委 2025 年 6 月 10 日 1.审议通过《关于
员会 2025 年第二次 2024 年年度报告的
会议 议案》

2.审议通过《关于公
司 2024 年年度利润
分配方案的议案》

3.审议通过《关于公
司 2024 年年度财务

决算报告的议案》

4.审议通过《关于公
司 2025 年年度财务
预算报告的议案》

5.审议通过《关于预
计公司 2025 年关联
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