公告日期：2026-04-28

证券代码：874855 证券简称：全盛座舱 主办券商：国金证券
江苏全盛座舱技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025 年度，江苏全盛座舱技术股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权和义务。面对复杂多变的宏观经济环境，董事会积极推动公司规范运作，统筹推进公司经营管理、治理调整、内控完善、战略落地等各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年度公司董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵循法定程序和公司章程规
定，结合公司经营发展、治理完善、重大事项决策等实际需求，共召开 6 次董事会会议，会议召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定，决议内容合法、有效。具体会议召开情况如下：

会议届次 会议召开时 审议通过议案内容

间

第 一 届 第 2025年 3月 1.《关于拟增加公司注册资本的
十 次 董 事 30 日 议案》；

会 2.《关于拟修订公司章程的议
案》；

3.《关于提请召开江苏全盛座舱
技术股份有限公司 2025 年第一
次临时股东会的议案》。

第 一 届 第 2025年 5月 1.《关于申请公司股票在全国中
十 一 次 董 24 日 小企业股份转让系统挂牌并公开
事会 转让的议案》；

2.《关于公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开
转让事宜聘请中介服务机构的议
案》；

3.《关于公司股票在全国中小企
业股份转让系统公开转让后股票
交易采用集合竞价转让方式的议
案》；

4.《关于公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开
转让前滚存利润分配方案的议

案》；

5.《关于提请公司股东会授权董
事会办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统挂牌并公开转让
事宜的议案》；

6.《关于制定<江苏全盛座舱技术
股份有限公司章程（草案）>及配
套的<股东会议事规则>、<董事会
议事规则>的议案》；

7.《关于修改及制定公司相关制
度的议案》；

8.《关于董事会对内部治理机制
的评估意见的议案》；

9.《关于确认 2023 年、2024 年关
联交易的议案》；

10.《关于提请召开江苏全盛座舱
……
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