公告日期：2026-04-28

证券代码：874855 证券简称：全盛座舱 主办券商：国金证券
江苏全盛座舱技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省无锡市锡山经济技术开发区东盛路 1999
号公司 101 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以书面
文件或电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长郑则荣先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规
定，会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将 2025 年年度工作情况予以汇报。
2. 审计委员会意见：

本议案无需通过审计委员会审议，直接提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡元臻、杨岭、刘大荣对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于审议董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度履职情况予以汇报。
2. 审计委员会意见：

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡元臻、杨岭、刘大荣对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关
法律法规的要求和《公司章程》等制度的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度履职情况予以汇报。

2.审计委员会意见：

本议案无需通过审计委员会审议，直接提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡元臻、杨岭、刘大荣对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对 2025 年度总体 经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年年 度报告及摘要》。
2.审计委员会意见：

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡元臻、杨岭、刘大荣对本项议案发表了同
意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年……
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