公告日期：2026-04-02

证券代码：874856 证券简称：软控科技 主办券商：国金证券
浙江软控智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 22 日上午 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874856 软控科技 2026 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东国曜琴岛（青岛）律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合

7 伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》 √

《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议

8 案》 √

9 《关于 2026 年度公司监事薪酬的议案》 √

《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额

10 度的议案》 √

1、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025年年度报告摘要》（公告编号为 2026-004）。

2、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江软控智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《浙江软控智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

3、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关……
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