公告日期：2026-03-31

证券代码：874857 证券简称：华信科创 主办券商：国联民生承销保荐
华信科创（北京）科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A509 公司会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘岩先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会听取了总经理华崇先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为
2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对 2026 年的工作计划做了规划。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-087）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-041）、《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-042）。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何力、杨朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-043）。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何力、杨朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2026-044）。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意……
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