公告日期：2026-03-31

证券代码：874857 证券简称：华信科创 主办券商：国联民生承销保荐
华信科创（北京）科技股份有限公司董事会议事规则（北

交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则已经公司于2026年3月30日召开的第一届董事会审计委员会第一次会议、第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

华信科创（北京）科技股份有限公司

董事会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步规范华信科创（北京）科技股份有限公司（以下称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华信科创（北京）科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。

第三条 公司设立董事会办公室，负责协助董事会秘书完成相关工作。董事
会秘书为公司董事会办公室负责人。

第二章 董事会的组成

第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长
1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，
并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会的成员应为单数并不得少于三名。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员中独立董事应当过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员应为会计专业独立董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第三章 董事会会议的召集、提案及通知

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事。

第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求
各董事的意见，初步形成会议提案后，提交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要，征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上的董事或过半数独立董事提议时；

（三）审计委员会会提议时；

（四）公司章程规定的其他情形。

第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
或直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或名称；

（二）提议理由或所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者期限、地点和方式；

（四）明确、具体的提案；

（五）提议人的提议日期和联系方式等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以在接到提议后5 日内要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，发出通知并召集董事会会议。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第十一条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前 10
日和 2 日，将书面会议通知，通过专人送达、传真、电子邮件或其他方式提交全体董事和监事以及总经理。非专人送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。
紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出……
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