公告日期：2026-03-31

证券代码：874857 证券简称：华信科创 主办券商：国联民生承销保荐
华信科创（北京）科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立
意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《华信科创（北京）科技股份有限公司章程》及《华信科创（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，事先审阅了公司第一届董事会第六次会议拟审议的相关议案，我们发表意见如下：
一、事前认可

（一）《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的事前认可意见

经核查，我们认为：公司本次续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓”）担任公司 2026 年度审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。德皓具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。

因此，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第六次会议审议。

（二）《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议
案》的事前认可意见

行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。议案所述的关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

因此，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第六次会议审议。

（二）独立意见

（一）《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》以及北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。公司已根据自身的经营特点，建立了较为健全的内部控制制度并得到了有效执行，能够适应企业运营管理的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司战略规划和经营目标的全面实施。

因此，我们同意该议案内容。

（二）《关于公司<非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》的独立意见
经审阅董事会上述议案，我们认为：公司《非经常性损益明细表及鉴证报告》符合有关法律、法规、规范性文件的规定和监管机构的要求，公允反映公司 2025年度非经常性损益情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情：

因此，我们同意该议案内容。

（三）《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司编制的《2025 年度财务报表》及北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，如实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意该议案内容。

（四）《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2025 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况。

因此，我们同意该议案内容。

（五）《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：董事会制定的公司 2025 年度利润分配的预案，是基于公司 2026 年公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

因此，我们同意该议案内容。

（六）《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：：公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案合理、公正，与公司业绩、市场水平相匹配，符合法律法规的要求，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该议案内容。

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