公告日期：2026-04-23

证券代码：874858 证券简称：方正检测 主办券商：国元证券
苏州方正工程技术开发检测股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：周红燕

6.会议列席人员：公司董事、公司监事及其他公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2025 年度董事会的工作，
公司董事会制作了《公司 2025 年年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会制定了《2025 年度报告 及其摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2025 年度财务决算的工
作，公司财务部门制定了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展与规划，公司决定暂不向股东派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

针对苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2026 年度财务预算的工
作，公司财务部门制定了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年审计报告的议案》
1.议案内容：

公司审计机构编制了《2025 年审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议《关于确认 2025 年度关联交易情况、预计 2026 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

为了完善公司关联交易制度，使关联交易更为透明，公正：

1、公司董事会对公司 2025 年关联交易进行确认。（具体请见审计报告）
2、公司董事会对计 2026 年日常性关联交易进行预估（具体内容详见公
司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况

刘剑、黄同裕、俞军为关联董事需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不……
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