公告日期：2026-05-12

证券代码：874859 证券简称：昌德科技 主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为昌德新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邓中华、张跃军、罗和安在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

邓中华，男，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大学，博士学历，长沙学院经济与管理学院教授，湖南大学、湖南农业大学硕士研
究生校外导师，注册会计师。1989 年 7 月至 1996 年 8 月，就职于益阳职业技术
学院（原益阳供销学校），任教师；1996 年 9 月至今，就职于长沙学院（原长沙大学），任教师；曾任湖南湘邮科技股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事、长沙城市发展集团有限公司外部董事；现任艾华集团股份有限公司、三一重能股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今，任昌德新材科技股份有限公司独立董事。

张跃军，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，中国科学院科技政策与管理科学研究所管理科学与工程专业博士，湖南大学工商管理学院教
授、博士生导师。2009 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于北京理工大学，任副教
授；2014 年 1 月至今，就职于湖南大学工商管理学院，任教授。2021 年 10 月至
今，任昌德新材科技股份有限公司独立董事。

罗和安，男，中国国籍，1954 年 6 月出生，无境外居留权，毕业于挪威科
技大学化学工程专业，博士学位，十一、十二届全国人大代表，全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖 2 项，教育部自然科学一等奖 1 项，湖南省科技进步
一等奖 2 项、二等奖 2 项。1983 年 8 月至 1997 年 9 月，历任湘潭大学化工学院
助教、讲师、副教授、教授、副院长；1997 年 9 月至今，担任湘潭大学教授，
其中 1997 年 9 月至 2013 年 12 月历任校长助理、副校长、校长；2014 年 4 月至
2020 年 5 月，担任深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事；现任湖南优和新科技有限公司执行董事，湖南海利化工股份有限公司独立董事，湖南中创化工股份有限公司独立董事，湖北金湘宁化工科技有限公司监事，河南化安化工技术有限公司董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东会会议。独立董事邓中华、张跃军、罗和安会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

邓中华 9 9 0 0 否 5

张跃军 9 9 0 0 否 5

罗和安 2 ……
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