公告日期：2025-09-12

证券代码：874859 证券简称：昌德科技 主办券商：中信证券
昌德新材科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区岳阳大道东 279 号中国
化学四化大厦 6 楼
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋卫和
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数126,023,467 股，占公司有表决权股份总数的 94.0583%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在证监证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 44,661,493 股(不含超额配售选择权)；本次公开发行过程中，公司及主承销商将根据具体情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的，股票数量不超过本次初始发行股票数量的 15%（即6,699,224 股）；若全额行使超额配售选择权，本次公开发行的股票数量不超过51,360,717 股。

本次公开发行全部为公司公开发行的新股，不安排公司原股东公开发售股份。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格。最终定价方式
将由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于年产 65 万吨化工新材料一
体化项目（二期）2 万吨/年 C5 醇及衍生物项目、多产品线协同扩能与品质提 升项目、补充流动资金项目。公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、 募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。如本次公开发行实际募集资金 （扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分将由公司自筹资金 解决。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行 前期投入，则募集资金到位后可使用募集资金置换已投入上述项目的自筹资 金。如本次公开发行实际筹集资金 （扣除发行费用后）超过上述项目资金需 要，超出部分将按照国家法律、法规、 规范性文件及证券监管部门的相关规 定履行法定程序后使用。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分 配利润，由本次公开发行上市后的新股东与原股东按发行后的持股比例共享。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。公司本次发行上市取得北交所审核通过并经中国证监会同意注册的，则本次公开发行上市决议有效期自动延长至本次公开发行上市完成之日。

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