公告日期：2025-08-26

证券代码：874859 证券简称：昌德科技 主办券商：中信证券
昌德新材科技股份有限公司

关于确认公司最近三年一期关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

昌德新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，对公司 2022 年度、2023 年

度、2024 年度和 2025 年 1-6 月发生的关联销售、关联采购、接受关联方担保
等关联交易情况进行确认。

2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月关联交易为公司正常
经营开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的 情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于
确认公司最近三年一期关联交易的议案》。

表决结果：关联董事蒋卫和、徐冬萍、曾露回避表决，回避表决后的非 关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司股东会审议。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届监事会第四次会议审议通过《关于
确认公司最近三年一期关联交易的议案》。

表决结果：关联监事隋东仁回避表决，回避表决后的非关联监事人事不 足 3 人，本议案按直接提交公司股东会审议。

公司独立董事发表了相关独立意见，认为：公司最近三年一期所发生的 关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则， 关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：岳阳智德达管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：岳阳经济技术开发区营盘岭路 111 号 209 室

注册地址：岳阳经济技术开发区营盘岭路 111 号 209 室

注册资本：1800 万元

主营业务：企业管理服务，企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：蒋卫和

控股股东：蒋卫和

实际控制人：蒋卫和

关联关系：控股股东担任执行事务合伙人的合伙企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：岳阳智德源管理服务合伙企业（有限合伙）

住所：岳阳经济技术开发区营盘岭路 111 号 209 室

注册地址：岳阳经济技术开发区营盘岭路 111 号 209 室

注册资本：1800 万元

主营业务：企业管理服务，企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：徐冬萍

控股股东：徐冬萍

实际控制人：徐冬萍

关联关系：公司董事徐冬萍担任执行事务合伙人的合伙企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：岳阳智德信企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：岳阳市岳阳楼区建湘路 255 号经编厂 A 栋 52 幢 302 室

注册地址：岳阳市岳阳楼区建湘路 255 号经编厂 A 栋 52 幢 302 室

注册资本：1940 万元

主营业务：企业管理服务；企业管理战略策划；企业形象策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：曾露

控股股东：曾露

实际控制人：曾露

关联关系：公司董事曾露担任执行事务合伙人的合伙企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：烟台凯盛环境科技有限公司

住所：芝罘区化工路 59 号院内

注册地址：芝罘区化工路 59 号院内

注册资本：898 万元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：李佐祖

控股股东：烟台凯联化工有限公司

实际控制人：王树林

关联关系：公司 5%以上股东烟台康凯环保技术服务有限公司控股股东控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：刘润辉

住所：湖南岳阳

关联关……
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