公告日期：2025-08-26

证券代码：874859 证券简称：昌德科技 主办券商：中信证券
昌德新材科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）取消监事和监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，同时补充增加由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内容；
（二）简化表述，将“总经理和其他高级管理人员”统一表述为“高级管理人员”，上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

（三）由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的 需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东
会分别作出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向不特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （二）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （三）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中 （四）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。 国证监会批准的其他方式。

第六十九条 股东会召开时，本公司全 第七十三条 股东会要求董事、高级管体董事、监事和董事会秘书应当出席 理人员列席会议的，董事、高级管理人会议，总经理和其他高级管理人员应 员应当列席并接受股东的质询。
当列席会议。
第八十四条 董事、监事候选人名单以 第八十八条 董事候选人名单以提案
提案的方式提请股东会表决。 的方式提请股东会表决。

董事会应当向股东公告董事、监 董事会应当向股东公告董事候选
事候选人的简历和基本情况。董事、监 人的简历和基本情况。董事的提名、选事的提名、选举和罢免程序如下： 举和罢免程序如下：

1、董事会、单独或者合并持有公 1、董事会、单独或者合并持有公
司 3%以上股份的股东有权向董事会 司 1%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，其提 提出非独立董事候选人的提名，其提名候选人人数不得超过拟选举的董事 名候选人人数不得超过拟选举的董事人数，董事会经征求被提名人意见并 人数，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东会 对其任职资格进行审查后，向股东会
提出提案。 提出提案。

2、监事会、单独或者合并持有公 2、董事会中的职工董事由公司职
司 3%以上股份的股东有权提出非职 工通过职工代表大会、职工大会或者工代表监事候选人的提名，其提名候 其他形式民主选举产生。
选人人数不得超过拟选举的非职工代

表监事人数，经监事会征求被提名人 3、董事会、单独或者合并持有公意见并对其任职资格进行审查后，向 司 1%以上股份的股东有权提出独立
股东会提出提案。 董事候选人的提名，其提名候选人人
3、监事会中的职工监事由公司职 数不得超过拟选举的独立董事人数，
工通过职工代表大会、职工大会或者 董事会经征求被提名人意见并对其任
其他形式民主选举产生。 职资格进行审查后，向股东会提出提
4、董事会、单独或者合并持有公 案……
司 1%以上股份的股东有权提出独立
董事候选人的提名，其提名候选人人
数不得超过拟选举的独立董事人数，
董事会经征求被提名人意见并对其任
职资格进行审查后，向股东会提出提……
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