公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-057

证券代码：874859 证券简称：昌德科技 主办券商：中信证券
昌德新材科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于修
订公司现行有效治理制度（需股东会审议）的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

昌德新材科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范昌德新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称“承诺 人”)的承诺及履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的要求及《昌德新材科技股份有限 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。

本制度所称承诺是指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者 监管部门所作的保证和相关解决措施。

公司董事、高级管理人员、重组方及其一致行动人、公司购买资产对应经

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营实体的股份或者股权持有人及公司等主体的承诺及履行的承诺的情况，适用于本制度。

第二章 承诺管理

第二条 承诺人做出的公开承诺应为可实现的事项，内容应当具体、明确、
无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。

第三条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟”等模糊性词语。

第四条 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的
审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第三章 承诺人的权利和义务

第五条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

第六条 当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知
公司，并履行承诺和信息披露义务。

第七条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原
因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息。

第八条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观
原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺

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替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应当提交股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为超期未履行承诺。

第九条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股东或实际控
制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由新控股股东、实际控制人予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披露。

第十条 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在其经营
财务状况恶化、担保人或者担保物发生变化导致或者可能导致其无法履行……
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