公告日期：2026-02-02

证券代码：874859 证券简称：昌德科技 主办券商：中信证券
昌德新材科技股份有限公司《公司章程》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于
修订<公司章程>的议案》，表决情况：普通股同意股数 133,928,478 股，占出席 会议有表决权股份总数的 100%。
二、 分章节列示制度的主要内容

昌德新材科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护昌德新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监 管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
由岳阳昌德环境科技有限公司整体变更发起设立，在岳阳市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430600MA4M3U0W4F。

第三条 公司注册名称：昌德新材科技股份有限公司。

英文名称：Changde New Material Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：岳阳市经济技术开发区岳阳大道东 279 号四化大厦 6
楼，邮政编码：414000。

第五条 公司注册资本为人民币 13398.4478 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司法定代表人。法定代表人的产生、变更方式与董事长的产生、变更方式相同。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为用户提供精品，为员工提供平台，为股东提供回报，为社会奉献价值。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备修理；非居住房地产租赁；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产【分支机构经营】；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管，并应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让……
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