公告日期：2026-04-17

证券代码：874859 证券简称：昌德科技 主办券商：中信证券
昌德新材科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：蒋卫和

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理蒋卫和先生对公司 2025 年度经营情况做汇报，并对公司 2026
年度工作进行规划。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长蒋卫和先生代表董事会对 2025 年度董事会工作情况做具体报
告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详情请见进公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》 的公告。
2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

非独立董事，其薪酬主要由基本年薪、福利津贴及年终奖组成，其中基本 年薪以其工作岗位确定，可根据岗位职责及分管工作内容的调整而变动，年终 奖根据公司年度激励方案考核完成结果确定。

独立董事，领取固定的津贴为 6 万元/年（税前）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司高级管理人员，其薪酬主要由基本年薪、福利津贴及年终奖组成，其 中基本年薪以其工作岗位确定，可根据岗位职责及分管工作内容的调整而变 动，年终奖金根据公司年度激励方案考核完成结果确定。
2.回避表决情况：

董事蒋卫和先生、徐冬萍女生回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司及分子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
1.议案内容：

详情请见进公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及分子公司 2026 年度向金融机构申请 综合授信并提供相应担保的公告》。
2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

董事蒋卫和先生回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓中华、张跃军、罗和安对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘……
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