公告日期：2025-10-31

证券代码：874860 证券简称：帅特龙 主办券商：国金证券
宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 代表公司执行公司事务的董 第七条董事长是代表公司执行公司事事为公司的法定代表人。董事长代表公 务的董事，为公司的法定代表人，由董司执行事务。担任法定代表人的董事辞 事会以全体董事的过半数选举产生或任的，视为同时辞去法定代表人。法定 更换。担任法定代表人的董事辞任的，代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 视为同时辞去法定代表人。法定代表人任之日起三十日内确定新的法定代表 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
人。 起三十日内确定新的法定代表人。

第十条本章程自生效之日起，即成为规 第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、
高级管理人员具有法律约束力。依据本 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股 诉公司董事、高级管理人员，股东可以东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
董事、监事和高级管理人员。 高级管理人员。

第二十九条公司董事、监事、高级管理 第二十九条公司董事、高级管理人员应人员应当向公司申报所持有的本公司 当向公司申报所持有的本公司的股份的股份及其变动情况，在就任时确定的 及其变动情况，在就任时确定的任职期任职期间每年转让的股份不得超过其 间每年转让的股份不得超过其所持有所持有本公司同一类别股份总数的百 本公司同一类别股份总数的百分之二分之二十五。上述人员离职后半年内， 十五。上述人员离职后半年内，不得转不得转让其所持有的本公司股份。 让其所持有的本公司股份。

第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权
利：……（五）查阅、复制公司章程、 利：……（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会 股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会决议、财务会计报告， 议决议、财务会计报告，符合规定的股符合规定的股东可以查阅公司的会计 东可以查阅公司的会计账簿、会计凭
账簿、会计凭证；…… 证；……

第三十七条董事、高级管理人员执行公 第三十七条审计委员会以外的董事、高司职务时违反法律、行政法规或者本章 级管理人员执行公司职务时违反法律、程的规定，给公司造成损失的，连续一 行政法规或者本章程的规定，给公司造百八十日以上单独或者合计持有公司 成损失的，连续一百八十日以上单独或百分之一以上股份的股东有权书面请 者合计持有公司百分之一以上股份的求监事会向人民法院提起诉讼；监事会 股东有权书面请求审计委员会向人民成员执行公司职务时违反法律、行政法 法院提起诉讼；审计委员会成员执行公规或者本章程的规定，给公司造成损失 司职务时违反法律、行政法规或者本章的，前述股东可以书面请求董事会向人 程的规定，给公司造成损失的，前述股民法院提起诉讼。监事会、董事会收到 东可以书面请求董事会向人民法院提前款规定的股东书面请求后拒绝提起 起诉讼。审计委员会、董事会收到前款
诉讼，或者自收到请求之日起三十日内 规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提 或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补 起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉的损害的，前款规定的股东有权为了公 讼将会使公司利益受到难以弥补的损司的利益以自己的名义直接向人民法 害的，前款规定的股东有权为了公司的
院提起诉讼。 利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。

第……
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