公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-024

证券代码：874860 证券简称：帅特龙 主办券商：国金证券

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司关于增补董事公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，宁波帅特龙汽车系统股份
有限公司（以 下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 29 日审议
并通过了《关于公司拟补选独立董事的议案》。

任命汪永斌先生为公司独立董事，任职期限 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司治理结构调整，根据《公司章程》的规定，公司应有三名独立董事，现拟增补选 1 名独立董事。
（三）新任董监高人员履历

汪永斌:男，1957年出生，中国籍，无境外居留权，中共党员，教授职称。曾在浙江农业大学宁波分校留校任教,曾任浙江万里学院教授、首任硕士生导师、汽车电子技术研究所所长、汽车电子技术实验室主任，已退休。现任宁波拓普集团股份有限公司独立董事。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-024

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、独立董事意见

经审阅，我们认为：独立董事候选人汪永斌先生符合担任公司独立董事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司拟补选独立董事的议案》并同意将其提交公司股东会审议。
四、备查文件

（一）《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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