公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-018

证券代码：874860 证券简称：帅特龙 主办券商：国金证券
宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴志光先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司的经营情况，公司编制了《公司 2025 年第三季度报告》，具体内容

公告编号：2025-018

详见附件。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2025 年第三季度报告，截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 143,189,195.85 元，母公司未分配利润为141,166,864.74 元。

公司本次权益分派预案如下：截至目前，公司总股本为60,000,000股，以应分配股数60,000,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利30,000,000元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《中

公告编号：2025-018

华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并据此对《公司章程》部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及规范性文件的要求，公司拟对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制度》《利润分配制度》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《投资者关系管理制度》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》相应条款进行修改。变更后的具体制度见相应公告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞雅乖、叶子民对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制度》《利润分配制度》尚需提交股东会审议……
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