公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-038

证券代码：874860 证券简称：帅特龙 主办券商：国金证券
宁波帅特龙汽车系统股份有限公司提名委员会实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 10 月 29 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审
议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本细则。

第二条 提名委员会在本细则规定的范围内独立行使职权，对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，设召集人一名，召集人由独立董事担任，负责主持委员会工作。

公告编号：2025-038

第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会任期与公司其他董事相同，每届任期不超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务。

提名委员会成员任期届满前辞任、被提前解除职务的，应当遵守《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定。

第六条 提名委员会成员连续两次次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责包括：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，

公告编号：2025-038

董秘办承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。

第十条 提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员不得妨碍提名委员会行使职权，保证提名委员会履职不受干扰。

提名委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。如有必要提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。

第四章 议事规则

第十一条 提名委员会根据董事会要求或提名委员会委员提议召开，两
名及以上提名委员会成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
提名委员会召开会议的通知方式为：专人送达、邮件（包括电子邮件）送达、传真送达或电话等；通知时限为：不少于会议召开前三天。

遇紧急事由时，需要尽快召开临时会议的，经全体成员一致同意，可不受上述方式和时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

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