公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-040

证券代码：874860 证券简称：帅特龙 主办券商：国金证券
宁波帅特龙汽车系统股份有限公司战略委员会实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 10 月 29 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审
议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本细则。

第二条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权，对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，设召集人一名，负责主持委员

公告编号：2025-040

会工作。

第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会任期与公司其他董事相同，每届任期不超过三年
，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有 成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞 去战略委员会职务。

战略委员会成员任期届满前辞任、被提前解除职务的，应当遵守《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定。

第六条 战略委员会成员连续两次次未能亲自出席委员会会议，也未能以
书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当 建议董事会予以撤换。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出 建议；

（三）董事会授权的其他事宜。

第四章 议事规则

第八条 战略委员会根据董事会要求或战略委员会委员提议召开，两名及
以上战略委员会成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

战略委员会召开会议的通知方式为：专人送达、邮件（包括电子邮件）送达 、传真送达或电话等；通知时限为：不少于会议召开前三天。

遇紧急事由时，需要尽快召开临时会议的，经全体成员一致同意，可不受上 述方式和时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

公告编号：2025-040

会议由召集人召集和主持，召集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的战略委员会成员共同推举一名独立董事成员主持。

第九条 战略委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障成员充分表达意见的前提下，可以采用通讯等方式召开。

第十条 战略委员会会议的表决方式为举手表决或记名表决。

第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名成员有一票的表决权。战略委员会会议作出决议，必须经全体成员过半数通过。

战略委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。

第十二条 战略委员会成员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事
项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权……
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