公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-019

证券代码：874860 证券简称：帅特龙 主办券商：国金证券
宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席严美波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案 》
1. 议案内容：

根据公司的经营情况，宁波帅特龙汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《公司 2025 年第三季度报告》，具体内容详见附件。

上述报告中的财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同

公告编号：2025-019

意公司披露上述报告中的财务数据。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟取消监事会并废止公司<监事会议事规则>的议案 》1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并废止公司现行《监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派的议案 》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年第三季度报告，截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 143189195.85 元，母公司未分配利润为141166864.74 元。

公司本次权益分派预案如下：截至目前，公司总股本为 60,000,000 股，以应分配股数 60,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

公告编号：2025-019

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 31 日

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