公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-003

证券代码：874860 证券简称：帅特龙 主办券商：国金证券
宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以电话和口头方式
发出

5.会议主持人：董事长吴志光先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，进一步增强市场竞争力及综合实力，公司拟通过挂牌竞价的方式购买取得位于宁波市海曙区古林镇的土地使用权，用于新建研发、设计、智能制造多位一体的生产基地，拟购买的土地面积约85,234平方米，用地性

公告编号：2026-003

质为工业用地，购买价格预计约人民币1.4亿元（不含各种税费），是否竞买成功根据最终竞买结果确定。本次购买土地使用权的资金来源于公司自有资金，具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 3 日

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