公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-013

证券代码：874860 证券简称：帅特龙 主办券商：国金证券
宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在本公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴志光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2026-013

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事辞任的公告》（公告编号：2026-006），《任命独立董事的公告》（公告编号：2026-008）。
2. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.00 《关于补选独立董 60,000,000 100% 是

事的议案》

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

变动情

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况

形

叶子民 独立董事 离任 2026-04-23 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

赵会芳 独立董事 就任 2026-04-23 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议决》
宁波帅特龙汽车系统股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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