公告日期：2026-04-30

证券代码：874860 证券简称：帅特龙 主办券商：国金证券
宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以专人送达的方式
发出

5.会议主持人：董事长吴志光

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司治理要求，总经理励春林先生汇报了 2025 年度工作情况，并对 2026
年度的工作作出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事长吴志光先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

公司独立董事俞雅乖、汪永斌、叶子民向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》,并将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司 2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-030）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规章制度，按照年度报告的格式要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公允地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司关联交易决策制度》的规定，结合公司实际经营活动需要，已编制完成预计公司 2026 年度关联交易情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

关联董事吴志光回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞雅乖、汪永斌、赵会芳对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通……
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