公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-023

证券代码：874860 证券简称：帅特龙 主办券商：国金证券

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司章程》及《宁波帅特龙汽车系统股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为宁波帅特龙汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了审阅，现就该等议案所涉及事项发表事前认可意见如下：

一、对于《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计的服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

二、对于《关于确认2023-2025年度关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司 2023 年至 2025 年发生的关联交易遵循了平等、
自愿的原则，关联交易内容真实，定价依据和定价方式符合市场规律，有关协议或合同确定的条款公允、合理，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益之情形。

公告编号：2026-023

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

三、对于《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》《关于确认 2025 年度高
级管理人员薪酬的议案》的事前认可意见

我们对本项议案除独立董事津贴外的董事、高级管理人员薪酬事项进行了审查。经审查，我们认为，公司依据《公司章程》并结合公司实际经营发展情况，参考2025年行业及地区薪酬水平，确定公司2025年度董事、高级管理人员薪酬，与公司所处发展阶段、经营任务设定相适应，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司
独立董事：俞雅乖、汪永斌、赵会芳
2026年4月30日

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