公告日期：2026-04-30

证券代码：874860 证券简称：帅特龙 主办券商：国金证券

宁波帅特龙汽车系统股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波帅特龙汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，叶子民、俞雅乖、汪永斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

叶子民先生，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994
年 7 月至 2002 年 1 月任宁波市北仑区人民政府公务员；2002 年至今任北京德恒
（宁波）律师事务所党支部书记兼首席合伙人；2024 年 6 月至 2026 年 4 月任宁
波帅特龙汽车系统股份有限公司独立董事。

俞雅乖女士，女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997
年 7 月至 2002 年 5 月任西南大学经济贸易学院教师；2002 年 6 月至今任宁波大
学商学院教师；2024 年 6 月至今任宁波帅特龙汽车系统股份有限公司独立董事。
汪永斌先生，男，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1975
年9月至1978年8月在浙江省兰溪市瑞溪中学担任民办教师；1982年1月至2017年 6 月在浙江农业大学宁波分校、浙江农村技术师范专科学校、浙江万里学院、
宁波职业技术大学任教；2017 年 7 月至 2020 年 12 月任宁波亿林节水科技股份
有限公司总工程师；2020 年 12 月至今返聘任浙江万里学院教授、宁波职业技术
大学兼职教授；2025 年 11 月至今任宁波帅特龙汽车系统股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、5次股东会会议。独立董事叶子民、俞雅乖、汪永斌会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

叶子民 8 8 0 0 否 5

俞雅乖 8 8 0 0 否 5

汪永斌 1 1 0 0 否 1

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关
于调整公司第一届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会因其成员发生变化，对第一届董事会各专门委员会成员进行了重新选举，具体调整情况如下：

董事会专门委 调整前 调整后

员会名称 召集人 委员 召集人 委员

审计委员会 俞雅乖 吴志光 叶子民 俞雅乖 严美波 叶子民

薪酬与考核委 叶子民 ……
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