公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-004

证券代码：874862 证券简称：威诺高 主办券商：开源证券
广东威诺高科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 9 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林条浩
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

公告编号：2026-004

度审计机构。

具体内容详见 2026 年 4 月 2 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见
2026 年 4 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号为：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东威诺高科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东威诺高科技股份有限公司
董事会

公告编号：2026-004

2026 年 4 月 2 日

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