公告日期：2026-04-28

广东威诺高科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：林条浩

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《广东威诺高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会严格遵守相关法律法规规定所赋予的职责，认真履行董事会职能，严格执行股东会的各项决议，现根据 2025 年度实际工作情况制定《2025年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》《公司章程》等相关规定所赋予的职责，认真履职并严格执行董事会、股东会的各项决议，现根据 2025 年度实际工作情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《广东威诺高科技股份有限公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划，对 2026 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定 2025 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的 2025 年《审计报告》，公司 2025 年度实现的净利润为
12,971,784.37 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为
33,914,105.55 元。根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，制定的公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度暂不
进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。