公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-014

证券代码：874862 证券简称：威诺高 主办券商：开源证券
广东威诺高科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：谭爱英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东威诺高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2026-014

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《广东威诺高科技股份有限公司公司章程》《监事会议事规则》的相关规定认真履行应尽的职责。现结合 2025年度的主要工作情况，监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《广东威诺高科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-014

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《广东威诺高科技股份有限公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划，对 2025 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司的 2025 年《审计报告》，公司 2025 年度实现的净利润为
12,971,784.37 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为
33,914,105.55 元。根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，制定的公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度暂不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东……
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