公告日期：2025-06-24

山东京博农化科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

山东京博农化科技股份有限公司（以下简称“京博农化”“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对设立以来股本演变情况进行详细说明，现将情况说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况

1、公司前身京博股份的设立

2011 年 5 月 20 日，马韵升等 68 位自然人签署《关于设立京博农化科技股
份有限公司之发起人协议》，该发起人协议对公司的名称、住所、经营范围、组织形式、设立方式、注册资本、股份总额和每股面值、发起人认购股份的方式、数额和股权比例等事项做出约定。

京博股份于2011年5月20日召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于京博农化科技股份有限公司筹备工作报告》《关于京博农化科技股份有限公司筹建费用的报告》《关于设立京博农化科技股份有限公司并授权公司董事会办理工商登记事宜的议案》《京博农化科技股份有限公司章程》等议案；并选举马韵升、王殿海、杨睿波、汪君华、戴荣华为京博股份董事；选举郝春艳、穆希春为京博股份股东代表监事。

京博股份于 2011 年 5 月 20 日召开第一届董事会第一次会议，选举马韵升为
京博股份董事长，聘任杨睿波为京博股份总经理，聘任张静为京博股份财务负责人及董事会秘书。

京博股份于2011年7月9日召开职工大会，选举王成为公司职工代表监事。
京博股份于 2011 年 7 月 21 日召开第一届监事会第一次会议，选举郝春艳为
公司监事会主席。

大信会计师事务所有限公司（以下简称“大信”）于 2011 年 5 月 7 日出具大
信验字［2011］第 3-0018 号《验资报告》，对京博股份截至 2011 年 5 月 5 日注

册资本实收情况进行了审验，确认截至 2011 年 5 月 5 日，京博股份的实收注册
资本为 9,500 万元。

山东省工商行政管理局于 2011 年 5 月 31 日向京博股份核发了注册号为
370000200019292 的《企业法人营业执照》。

京博股份设立时的股本结构如下：

序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%） 出资方式

1 马韵升 3,900 41.05 货币

2 史庆苓 390 4.11 货币

3 杨睿波 385 4.05 货币

4 张 靖 301 3.17 货币

5 戴荣华 221 2.33 货币

6 张金儒 160 1.68 货币

7 张 静 160 1.68 货币

8 韦能春 134 1.41 货币

9 栾 波 131 1.38 货币

10 张启辉 123 1.29 货币

11 张法德 103 1.08 货币

12 黎嘉敬 100 1.05 货币

13 李长占 100 1.05 货币

14 李天发 100 1.05 ……
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