公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-003

证券代码：874863 证券简称：京博农科 主办券商：光大证券
山东京博农化科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：成道泉

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东京博农化科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山东京

公告编号：2025-003

博农化科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-004）
2.审计委员会意见
报告的编制符合企业会计准则的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营成果以及财务状况，同意将该报告提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于山东京博农化科技股份有限公司利润分配方案的议案》1.议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)。截至董事会会议召
开日，公司总股本 363,855,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利80,048,100.00 元(含税)
2.审计委员会意见

该利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。本次利润分配方案保持适度现金分红比例，有利于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报，利润分配方案符合公司实际。我们同意该方案，并同意将《关于山东京博农化科技股份有限公司利润分配方案的议案》提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕超、朱磊、傅穹对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-003

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因本次董事会会议部分议案需提交股东会审议，根据《公司法》及《公司章
程》的规定，提议于 2025 年 11 月 11 日以现场投票和通讯表决的方式召开公
司 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

山东京博农化科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

山东京博农化科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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