公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-008

证券代码：874863 证券简称：京博农科 主办券商：光大证券
山东京博农化科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李聪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东京博农化科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 》
1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山东京博农化科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-004）

公告编号：2025-008

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于山东京博农化科技股份有限公司利润分配方案的议案》1. 议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)。截至董事会会议召
开日，公司总股本 363,855,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利80,048,100.00 元(含税)
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东京博农化科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东京博农化科技股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。