公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-007

证券代码：874863 证券简称：京博农科 主办券商：光大证券
山东京博农化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：山东省滨州市博兴县致泰广场 D 座 23 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票方式表决

公告编号：2025-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 11 日上午 10:00 整。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874863 京博农科 2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于山东京博农化科技股份有限

1 √

公司利润分配方案的议案

上述议案已经公司于 2025 年 10 月 22 日召开的第一届董事会第二十一
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的相关公告。

公告编号：2025-007

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委书和代理人身份证；股东如为法人或其他组织，股东的法定代表人请持本人身份证，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证。代理人在出席会议时应将授权委托书正本交予会务人员保存。

（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日 9:30-10:00

（三）登记地点：山东省滨州市博兴县致泰广场 D 座 23 楼会议室
四、其他

（一）会议联系方式： 联 系 人：郭梦 联系电话：0543-2873930 邮 编：
256500 传 真：0543-2873930

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。五、备查文件

1、《山东京博农化科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》……
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