公告日期：2025-12-01

证券代码：874863 证券简称：京博农科 主办券商：光大证券
山东京博农化科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则已经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第二十二次会议审
议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东京博农化科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为适应现代企业制度的要求，促进山东京博农化科技股份有限公司（以下称公司）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理及其他高级管理人员的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）及其他有关法律、行政法规、规范性文件、规章和《山东京博农化科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），制定《山东京博农化科技股份有限公司总经理工作细则》（以下称本细则）。

第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。

第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最
不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。

第二章 高级管理人员

第一节 高级管理人员的职责

第四条 高级管理人员对公司负有忠实义务，遵守《公司章程》第九十二条的规定，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权谋取不正当利益。

高级管理人员对公司负有勤勉义务，遵守《公司章程》第九十三条的规定，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

第五条 高级管理人员违反《公司章程》及本细则所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第六条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会认定的其他管理人员。

第七条 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第二节 总经理

第八条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总经理。

第九条 总经理应当具备法律、行政法规、规范性文件等以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任总经理。

第十条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司的副经理；

（七）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十二条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第十三条 总经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会的意见。

第十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程
序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第十五条 总经理不能履行职权时，董事长应指定一名副总经理代行总经理职权。

第三节其他高级管理人员

第十六条 公司设副总经理、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员
岗位，其中设副总经理若干名，董事会秘书和财务负责人各一人；副总经理等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；财务负责人、董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

第十七条 其他高级管理人员应当具备法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任相应职位。

第十八条 公司其他高级管理人员的每届任期为三年，连聘……
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