公告日期：2026-04-28

证券代码：874863 证券简称：京博农科 主办券商：光大证券
山东京博农化科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：山东省滨州市博兴县致泰广场 D 座 23 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、电子通讯投票的方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874863 京博农科 2026 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议由公司聘任的北京市中伦律师事务所律师见证并出具法律意见书。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作报

1 √

告的议案

2 关于公司独立董事 2025 年度述职 √

报告的议案

3 关于公司 2025 年年度报告的议案 √

关于公司 2025 年度利润分配方案

4 √

的议案

关于公司 2025 年度财务决算报告

5 √

的议案

关于公司 2026 年度财务预算报告

6 √

的议案

关于预计公司 2026 年日常性关联

7 √

交易的议案

关于公司 2025 年度董事薪酬执行

8 √

方案的议案

关于续聘公司 2026 年度审计机构

9 √

的议案

关于公司 2025 年度监事薪酬执行

10 ……
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