公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-027

证券代码：874863 证券简称：京博农科 主办券商：光大证券

山东京博农化科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东京博农化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，傅穹、朱磊、黄华树、毕超在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

傅穹先生：2006 年 6 月至今，担任吉林大学法学院教授；2008 年 8 月至 2015
年 12 月，担任吉林财经大学法学院院长；2022 年至今，担任爱迪特（秦皇岛）股份有限公司独立董事；2023 年至今，担任沈阳富创精密股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，在京博农科担任独立董事。

朱磊女士：2008 年 7 月至今历任山东财经大学会计学院讲师、副教授、教
授及硕士生导师；2022 年 12 月至今，在京博农科担任独立董事。

黄华树先生： 1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永居权，硕士研究生学
历。2009 年 7 月至今于中国农药工业协会担任副主任职务。2025 年 12 月至今，
在京博农科担任独立董事。

毕超女士：2009 年 8 月至 2013 年 7 月，在江苏扬农化工股份有限公司担任
研发中心副主任；2013 年 7 月至今，在中国农药工业协会担任产业发展部副主
任。2022 年 12 月至 2025 年 12 月，在京博农科担任独立董事。

公告编号：2026-027

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事傅穹、
朱磊、黄华树、毕超会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

傅穹 7 7 0 0 否 4

朱磊 7 7 0 0 否 4

黄华树 1 1 0 0 否 0

毕超 6 6 0 0 否 4

履职期间，独立董事毕超（已于 2025 年 12 月 16 日换届离任）、傅穹、朱磊、
黄华树（2025 年 12 月 16 日就任）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，
对董事会各专门委员会审议的议案进行了认真……
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