公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-006

证券代码：874864 证券简称：厦迪亚斯 主办券商：国金证券
厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：关太平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,712,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-006

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司除董事外其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于变更经营范围的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于变更经营范围的议案》

普通股同意股数 48,712,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 48,712,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

公告编号：2025-006

序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

2 《关于 2,440,000 100% 0 0% 0

修订<

公司章

程>的

议案》

三、备查文件

《厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》。

厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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