公告日期：2026-04-24

证券代码：874864 证券简称：厦迪亚斯 主办券商：国金证券
厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：关太平先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2025 年年度报告及摘要》。
审计委员会审议了公司《2025 年年度报告及其摘要的议案》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；其内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。
2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2025 年期间，公司全体董事严格按照《公司法》和《公司章程》执行，履行股东会决议，参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益,并做了 2025 年度详细的工作汇报。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告议案》
1.议案内容：
独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的要求，履行独立董事职责，积极参与公司重大决策。并做了 2025年度详细的工作汇报。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理汇报了 2025 年度的工作报告，这期间公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，提高公司的研发能力和扩大市场销售规模，充分提高公司运营效率,并汇报工作的报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
2025 年度，公司财务工作严格遵循“合规、精准、高效、稳健”的原则，围绕年度经营目标，强化财务管理、优化资金配置、严控成本费用、规范会计核算，圆满完成各项财务工作任务。本年度财务决算符合《证券法》规定的会计师事务所审计，审计意见为标准无保留意见，确保决算数据真实、准确、完整，符合新三板挂牌公司信息披露相关要求。并做了财务决算的详细分析从财务收入与利润、资产与负债、成本费用管控、研发与投入的等各项财务指标。
2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、郭天煌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年财务预算的议案》
1.议案内容：
公司根据 2……
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