公告日期：2026-04-24

证券代码：874864 证券简称：厦迪亚斯 主办券商：国金证券
厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议
本次会议召开在公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874864 厦迪亚斯 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要》 √

2 《关于 2025 年度董事会工作报告》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告》 √

4 《关于 2026 年度财务预算报告》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案》 √

6 《关于 2025 年年度审计报告》 √

《关于 2026 年度使用自有闲置资金

7 √

购买理财产品》

8 《关于预计 2026 年日常性关联交易》 √

《关于补充确认 2025 年度超出预计

9 √

金额的日常性关联交易事项》

《关于公司 2026 年度预计向银行申

10 √

请授信额度暨资产抵押》

议案 1. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要》
公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。编制了 2025 年年度报告，公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年年度财务报表，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已审计出具了标准无保留意见的审计报告。
议案 2. 《关于 2025 年度董事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公……
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