公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-060

证券代码：874865 证券简称：森峰激光 主办券商：国联民生承销保荐
济南森峰激光科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市募集资金投资项目及可行性方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”），公司经认真、详尽、严格论证，按照符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律法规和规范性文件的规定以及公司发展战略要求，拟定了本次发行上市的募集资金投资项目，并编制了募集资金投资项目的可行性研究报告。

公司本次发行上市所募集的资金在扣除发行费用后，将存放于经董事会批准的专项账户，并按照轻重缓急顺序，投资以下项目：

单位：万元

序号项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 激光加工设备全产业链智能29,111.00 29,111.00

制造项目(二期)

2 全国营销网络建设项目 3,053.40 3,053.40

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 35,164.40 35,164.40

若本次发行上市实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，不足部分将由公司自筹资金解决；若本次发行上市实际募集资金

公告编号：2025-060
规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律法规及中国证券监督管理委员会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，在募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自有或自筹资金。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件
《济南森峰激光科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
《济南森峰激光科技股份有限公司第二届董事会第九次会议独立董事意见》

济南森峰激光科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

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