公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-009

证券代码：874866 证券简称：洲辉科技 主办券商：天风证券
湖北洲辉汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 21 日上午 10：00。

公告编号：2025-009

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874866 洲辉科技 2025 年 10 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与天风证券股份有限

1 公司签署解除持续督导协议的议 √

案

关于公司与开源证券股份有限公

2 √

司签署持续督导协议的议案

湖北洲辉汽车科技股份有限公司

3 关于变更持续督导主办券商的说 √

明报告

4 关于提请股东会授权董事会全权 √

公告编号：2025-009

办理本次公司持续督导主办 券商

变更相关事宜的议案

1、公司拟解除与天风证券股份有限公司签署的持续督导协议。且公司拟与其 签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具 书面无异议函之日起生效。

2、根据公司发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证 券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

3、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系 统主办券商管理办法》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指 引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务 指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让……
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